第四届董事会第十四次会议决议公告
发布人:证券办 发布时间:2021/07/24 8:44:54
证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2021-037
合肥合锻智能制造股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2021年7月23日上午9时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2021年7月19日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中沙玲女士、王磊先生、张金先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过举手表决,通过了如下决议:
(一)审议并通过《关于回购注销限制性股票的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销限制性股票的公告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
关联董事韩晓风先生、张安平先生、王晓峰女士、王磊先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
(二)审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议并通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
关联董事严建文先生、韩晓风先生、张安平先生、王磊先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2021年7月24日