证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2021-031

合肥合锻智能制造股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年6月11日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年6月7日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

审议并通过《关于公司非公开发行股票预案（修改稿）的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票预案（修改稿）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2021年6月12日