第四届董事会第七次会议决议公告
发布人:证券办 发布时间:2020/08/28 15:39:12
证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-054
合肥合锻智能制造股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2020年08月27日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年08月17日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中沙玲女士、丁斌先生、张金先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过举手表决,通过了如下决议:
(一)审议并通过《公司2020年半年度报告》
经审议,公司董事会认为:
1、《公司2020年半年度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定;
2、《公司2020年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度财务状况和经营成果等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议并通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(三)审议并通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2020年08月28日