证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2020-047

合肥合锻智能制造股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年07月28日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年07月23日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中沙玲女士、张金先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事韩晓风先生、张安平先生、王晓峰女士、王磊先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（二）审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

公司董事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2020年07月29日