证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2020-028

合肥合锻智能制造股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年04月29日上午11时10分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年04月24日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《公司2019年主要经营业绩》

经审议，公司监事会认为：

《公司2019年主要经营业绩》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并通过《公司2020年第一季度报告》

经审议，公司监事会认为：

1、《公司2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

2、《公司2020年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议并通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司预计2020年度日常关联交易事项，系正常生产经营所需，定价原则公允、合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2020年04月30日