证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2020-026

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2019年经审计年度报告原预计披露日期：2020年04月21日

●2019年经审计年度报告延期后的披露日期：2020年05月20日

●2019年主要经营业绩的披露日期：2020年04月30日

一、审议程序情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“合锻智能”或“公司”）于2020年04月17日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

经审议，公司董事会认为：受新型冠状病毒感染肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情影响，公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）审计程序尚未完成，公司2019年年度报告披露工作开展困难，已无法按原预约日期披露，为真实、准确、完整的反映公司2019年度财务状况和经营成果，我们一致同意本次延期披露2019年经审计年度报告。

二、延期披露说明

（一）无法按期披露的原因

公司本次无法按期披露2019经审计年度报告，系受国外新冠肺炎疫情持续恶化影响。

（二）受疫情影响事项及程度

公司参与设立的合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）（以下合称“水木基金”）对外投资的Lauffer Immo GmbH & Co. KG和Maschinenfabrik Lauffer GmbH & Co. KG（以下合称“Lauffer公司”）位于新冠肺炎疫区德国（本次投资事项详见公司于2017年12月19日披露的公告，公告编号：2017-043），Lauffer公司及其审计机构的工作人员均无法现场办公，致使Lauffer公司的相关审计工作尚未完成。经与Lauffer公司及其审计机构沟通，Lauffer公司无法在原披露日之前向公司及公司审计机构容诚会计师事务所提供正式的审计报告。因此，容诚会计师事务所无法准确地确定由此产生的投资收益（根据Lauffer公司提供的未经审计的财务报表数据，公司预计按照持股比例确认的投资收益占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为10%-20%左右），以至无法真实、准确、完整的确定上市公司的财务报表数据并出具审计报告。

三、当前相关工作进展情况

截至目前，有关年度报告编制及审计工作的进展情况如下：

编制工作：非财务信息内容已形成初稿，正在审阅修改中；财务信息内容，因审计机构的有关报告暂未出具，大部分数据暂未填写，有关工作尚待开展。

审计工作：容诚会计师事务所已基本完成除对水木基金投资收益相关工作以外的其他现场审计工作，项目处于后期整理、统计并催收回函、复核阶段。审计主要受限科目为对水木基金的投资收益，预计占合锻智能合并报表净利润的10%-20%左右，以及相关的长期股权投资科目。等Lauffer公司审计工作完成后，容诚会计师事务所将执行对水木基金合并报表的复核工作，并与Lauffer公司会计师进行沟通，完成利用其它会计师工作相关的程序，以及审计报告相关的其他工作。

四、应对措施及预计披露时间

目前，公司已联合容诚会计师事务所就Lauffer公司审计事项通过邮件、电话等方式积极与Lauffer公司及其审计机构进行沟通、确认其拟出具的报告类型及出具时间，督促Lauffer公司尽快提供正式的审计报告。

公司预计疫情影响因素消除时间为2020年05月15日，公司2019年经审计年度报告披露时间为2020年05月20日。

五、会计师事务所结论性意见

受新冠肺炎疫情影响，Lauffer公司审计工作尚未完成，我们未能如期完成必要的审计工作，尚未获取充分、适当的审计证据，无法在2020年04月30日之前出具合锻智能2019年度审计报告。

合锻智能预计疫情影响因素消除时间为2020年05月15日，如果后续不出现严重影响审计工作进度且无法合理预见的情况，我们预计将于2020年05月20日之前完成审计报告。

六、上网公告附件

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥合锻智能制造股份有限公司延期披露2019年度审计报告的专项说明

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2020年04月18日