2020年第二次临时股东大会决议公告
发布人:证券办 发布时间:2020/03/17 8:42:20
证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-020
合肥合锻智能制造股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
本次会议是否有否决议案: 无
1、出席会议的股东和代理人人数 |
22 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) |
226,715,722 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) |
50.0393 |
1、 公司在任董事人,出席人,其中沙玲女士、丁斌先生、张金先生、朱卫东先生因疫情防控以通讯方式出席会议;
2、 公司在任监事人,出席人,其中刘雨菡女士因疫情防控以通讯方式出席会议;
3、 董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
A股 |
226,707,422 |
99.9963 |
8,300 |
0.0037 |
0 |
0.0000 |
2、议案名称:关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
A股
|
226,707,422 |
99.9963 |
8,300 |
0.0037 |
0 |
0.0000 |
议案 序号 |
议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
||
1 |
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
3,449,000 |
99.7599 |
8,300 |
0.2401 |
0 |
0.0000 |
2 |
关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
3,449,000 |
99.7599 |
8,300 |
0.2401 |
0 |
0.0000 |
2、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况中已剔除公司董事、监事、高级管理人员的投票。
律师:谢发友、任浩
合肥合锻智能制造股份有限公司
2020年3月17日