关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告
发布人：证券办 发布时间：2020/02/29 9:04:36
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2020-016
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年02月28日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
因经营发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更：
变更前：生产、销售、安装、维护各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件；汽车模具、汽车覆盖件及零部件。
变更后：生产、销售、安装、服务各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光电机械、三类射线装置、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件；特种钢材料、金属及非金属材料涂层、模具、汽车覆盖件及零部件；技术研发；机械设备租赁；自营和代理各种商品和技术的进出口业务；医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消毒防护用品、医用防护品等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更。因此，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。具体情况如下：
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修改前 |
修改后 |
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第十二条 公司的经营宗旨: 采用先进而适用的技术设备和科学的经营管理方法，生产锻压机械、工程机械、机床配件、设备生产线等装备性机械产品，发展新产品，并促进产品在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争力，提高经济效益，使投资者获得满意的经济效益。 |
第十二条 公司的经营宗旨: 采用先进而适用的技术设备和科学的经营管理方法，逐步建设成为以生产锻压机械、工程机械、机床配件、矿业设备、环保设备、光电机械、设备生产线等装备性机械产品为主，多种经营的业内领先制造商，发展新产品，并促进产品在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争力，提高经济效益，为股东谋取最大的利益和创造良好的社会效益。 |
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第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 生产、销售、安装、维护各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件；汽车模具、汽车覆盖件及零部件。 |
第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 生产、销售、安装、服务各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光电机械、三类射线装置、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件；特种钢材料、金属及非金属材料涂层、模具、汽车覆盖件及零部件；技术研发；机械设备租赁；自营和代理各种商品和技术的进出口业务；医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消毒防护用品、医用防护品等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。
本事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
截至目前，公司尚未取得医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消毒防护用品、医用防护品等业务的许可证书，该类业务短期内不会成为公司的主营业务，因此对公司近期的营业收入、利润增长没有实质或重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2020年02月29日
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