证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2020-014

合肥合锻智能制造股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年02月28日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年02月25日以书面结合通讯方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

审议并通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司结合当前外部经营环境变化及公司实际经营情况，本着对公司及股东利益负责的原则所作出的慎重决策，决策程序合法有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司生产经营造成重大影响，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2020年02月29日