证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2020-013

合肥合锻智能制造股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年02月28日上午09时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年02月25日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中沙玲女士、丁斌先生、张金先生、朱卫东先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

公司董事会审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于2020年03月16日召开2020年第二次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2020年02月29日