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2020年第一次临时股东大会决议公告

发布人：证券办发布时间：2020/01/16 16:00:55

证券代码：603011 证券简称：合锻智能公告编号：2020-001

合肥合锻智能制造股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年1月15日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	224,021,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.4446

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席9人；
公司在任监事5人，出席5人；
董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于向银行申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	224,021,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	224,021,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、

2、

3、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	严建文	223,858,422	99.9274	是
3.02	沙玲	223,858,423	99.9274	是
3.03	韩晓风	223,858,423	99.9274	是
3.04	张安平	223,858,423	99.9274	是
3.05	王晓峰	223,858,424	99.9274	是
3.06	王磊	223,858,423	99.9274	是

4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	丁斌	223,858,423	99.9274	是
4.02	张金	223,858,423	99.9274	是
4.03	朱卫东	223,858,423	99.9274	是

5、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	刘雨菡	223,858,423	99.9274	是
5.02	刘江鹏	223,858,423	99.9274	是
5.03	汪海明	223,858,423	99.9274	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案	4,382,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	严建文	4,220,000	96.2899
3.02	沙玲	4,220,001	96.2899
3.03	韩晓风	4,220,001	96.2899
3.04	张安平	4,220,001	96.2899
3.05	王晓峰	4,220,002	96.2899
3.06	王磊	4,220,001	96.2899
4.01	丁斌	4,220,001	96.2899
4.02	张金	4,220,001	96.2899
4.03	朱卫东	4,220,001	96.2899
5.01	刘雨菡	4,220,001	96.2899
5.02	刘江鹏	4,220,001	96.2899
5.03	汪海明	4,220,001	96.2899

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：任浩、杨君

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

合肥合锻智能制造股份有限公司

2020年1月16日

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重要内容提示：

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年1月15日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于向银行申请融资额度的议案

2、 议案名称：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案

(二) 累积投票议案表决情况

3、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

4、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

5、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

2、 律师见证结论意见：

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。