证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2019-068

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2019年12月25日上午10时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉女士主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中刘雨菡女士通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

一、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》

公司监事会对《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》进行了审议，认为：

在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币100,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品，自2020年01月01日起至2020年12月31日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会对《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》进行了审议，认为：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会正常运作，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。

经审议表决，我们一致决定提名刘雨菡女士、刘江鹏先生、汪海明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人简历详见附件）。以上非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，与公司工会分会主席会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，本届监事任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2019年12月26日

附件：非职工代表监事候选人简历

刘雨菡女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1970年生，本科学历。曾任株洲硬质合金厂董事，戴卡轮毂制造有限公司董事，华北铝业有限公司董事，上海三爱时装有限公司董事，天津百惠纸业有限公司董事，合肥碳素有限责任公司董事。现任本公司监事，中信投资控股有限公司投资业务部总经理，中信外包服务有限公司监事。

刘雨菡女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘江鹏先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1970年生，硕士研究生学历。曾任蚌埠王码电脑公司销售部经理，合肥智邦科贸有限责任公司副经理，辽河油田恒远股份有限公司副总经理。现任本公司监事、信息中心主任，安徽中科光电色选机械有限公司监事。

刘江鹏先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪海明先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1988年生，本科学历。现任本公司监事、公司内刊执行总编、党委办公室主任，安徽思源三轻智能制造有限公司监事，合肥核舟电子科技有限公司监事。

汪海明先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。