2018年年度股东大会决议公告
发布人：证券办 发布时间：2019/05/23 9:44:25
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2019-029
合肥合锻智能制造股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
本次会议是否有否决议案：无
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1、出席会议的股东和代理人人数 |
9 |
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2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） |
196,882,832 |
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3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） |
43.4466 |
是
公司在任董事9人，出席8人，独立董事张金先生因公出差未出席本次会议；
公司在任监事5人，出席5人；
董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
审议结果：通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
196,880,832 |
99.9989 |
2,000 |
0.0011 |
0 |
0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
196,880,832 |
99.9989 |
2,000 |
0.0011 |
0 |
0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
196,880,832 |
99.9989 |
2,000 |
0.0011 |
0 |
0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
196,880,832 |
99.9989 |
2,000 |
0.0011 |
0 |
0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
196,880,832 |
99.9989 |
2,000 |
0.0011 |
0 |
0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
196,880,832 |
99.9989 |
2,000 |
0.0011 |
0 |
0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
196,880,832 |
99.9989 |
2,000 |
0.0011 |
0 |
0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
196,880,832 |
99.9989 |
2,000 |
0.0011 |
0 |
0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
196,879,332 |
99.9982 |
3,500 |
0.0018 |
0 |
0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
196,880,832 |
99.9989 |
2,000 |
0.0011 |
0 |
0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
196,880,832 |
99.9989 |
2,000 |
0.0011 |
0 |
0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
196,879,332 |
99.9982 |
3,500 |
0.0018 |
0 |
0.0000 |
|
议案 序号 |
议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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|
5 |
公司2018年度内部控制评价报告 |
2,811,500 |
99.9289 |
2,000 |
0.0711 |
0 |
0.0000 |
|
6 |
公司2018年度利润分配预案 |
2,811,500 |
99.9289 |
2,000 |
0.0711 |
0 |
0.0000 |
|
8 |
公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
2,811,500 |
99.9289 |
2,000 |
0.0711 |
0 |
0.0000 |
|
9 |
关于续聘公司2019年度审计机构的议案 |
2,810,000 |
99.8755 |
3,500 |
0.1245 |
0 |
0.0000 |
|
11 |
关于计提资产减值准备的议案 |
2,811,500 |
99.9289 |
2,000 |
0.0711 |
0 |
0.0000 |
|
12 |
关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案 |
2,810,000 |
99.8755 |
3,500 |
0.1245 |
0 |
0.0000 |
无
律师：朱振武、杨君
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
合肥合锻智能制造股份有限公司
2019年5月23日
皖公网安备34019102001208 联系电话：+86-551-65134522