证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2019-024

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年04月22日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2018年度计提资产减值准备具体情况

为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对2018年末各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提资产减值准备17,118,008.24元，具体如下表：

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2018年度利润总额17,118,008.24元，计提后2018年度归属于母公司所有者的净利润减少17,118,008.24元。

三、本次计提资产减值准备的审议程序

公司计提资产减值准备已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、专项意见说明

（一）独立董事的意见

本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等有关法律法规要求，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

（二）监事会的意见

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十五次会议决议；

（二）公司第三届监事会第二十次会议决议；

（三）公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议中相关事项的独立意见。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2019年04月23日