证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2018-063

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年08月22日上午09时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由韩晓风先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中严建文、沙玲、张金、杨昌辉董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

1、审议并通过《公司2018年半年度报告及摘要》

公司董事会审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过《公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

公司董事会审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

                                          2018年08月23日