证券代码：603011     证券简称：合锻智能     公告编号：2018-045

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年06月06日下午15时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由韩晓风先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中严建文、沙玲、张金董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

1、审议并通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》

公司董事会审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》。

关联董事韩晓风、张安平、王晓峰、孙革已回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司董事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

关联董事韩晓风、张安平、王晓峰、孙革已回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

                                          2018年06月07日