证券代码：603011     证券简称：合锻智能     公告编号：2018-026 

 

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年04月24日下午13时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

公司监事会审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2017年度内部控制评价报》

公司监事会审议通过了《公司2017年度内部控制评价报》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

公司监事会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

公司监事会审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》

公司监事会审议通过了《公司2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

公司监事会审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

监事会对《公司2017年年度报告全文及摘要》进行了审核，提出如下审核意见：

（1）《公司2017年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2017年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整的反映了公司2017年度财务状况和经营管理等事项，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

8、审议通过《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》

公司监事会审议通过了《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”暂缓实施的议案》

经核查，监事会认为:

公司暂缓实施募投项目“合锻股份技术中心建设项目”，是公司根据实际情况所做的调整，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司暂缓实施募投项目“合锻股份技术中心建设项目”。。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为:

本次计提资产减值准备事项复核《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法，同意本次计提资产减值准备备事项。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

 

特此公告。

 

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

                                          2018年04月25日