2018年第二次临时股东大会决议公告
发布人:证券办 发布时间:2018/03/29 10:18:20
合肥合锻智能制造股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
本次会议是否有否决议案:无
1、出席会议的股东和代理人人数 |
12 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) |
257,698,922 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) |
57.7542 |
是
公司在任董事9人,出席7人,董事严建文先生、沙玲女士因公出差未出席本次会议;
公司在任监事5人,出席4人,监事刘雨菡女士因公出差未出席本次会议;
董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
A股 |
257,698,922 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
A股 |
254,328,922 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
A股 |
254,328,922 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
A股 |
254,328,922 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
议案 序号 |
议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
||
1 |
关于修改公司章程的议案 |
5,958,000 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
2 |
关于《合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 |
2,588,000 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
3 |
关于《合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的议案 |
2,588,000 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
4 |
关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案 |
2,588,000 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
1、本次股东大会会议审议的1、2、3、4议案均为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会会议审议的2、3、4议案为涉及关联股东回避表决的议案;
已回避表决的关联股东名称:王晓峰、韩晓风、张安平、王玉山、石建伟。
律师:谢发友、霍雨佳
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
合肥合锻智能制造股份有限公司
2018年3月29日