关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
发布人:证券办 发布时间:2018/03/12 10:39:18
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
股东大会召开日期:2018年3月28日
l 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
召开的日期时间:2018年3月28日 14 点 30分
召开地点:公司会议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年3月28日
至2018年3月28日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司本次股东大会由独立董事杨昌辉女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
关于修改公司章程的议案 |
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2 |
关于《合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 |
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3 |
关于《合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的议案 |
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4 |
关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案 |
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,详见于2018年03月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案:1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3、4
应回避表决的关联股东名称:韩晓风、张安平、王晓峰、孙革
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
股份类别 |
股票代码 |
股票简称 |
股权登记日 |
A股 |
603011 |
合锻智能 |
2018/3/21 |
(一)登记时间:2018年03月27日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00
(二)登记地点:合肥合锻智能制造股份有限公司证券部(合肥市经济技术开发区紫云路123号)
(三)登记方式:
1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户
卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证;
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;
3、委托出席会议:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、委托人身份证;
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明“股东大会”字样。
(四)会议联系人:王晓峰、栾兴成
(五)会议联系方式:
电话:0551—63676789
传真:0551—63676808
电子邮箱:heduan@hfpress.com
邮政编码:230601
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2018年3月12日