证券代码：603011     证券简称：合锻智能     公告编号：2018-013 

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年03月11日下午13时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于<合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司监事会对《关于<合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》进行了审核，认为：

《合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于健全公司激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于<合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司监事会对《关于<合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》进行了审核，认为：

《合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

公司监事会对《关于合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》进行了审核，认为：

本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次激励计划的主体资格合法、有效。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

                                          2018年03月12日