合肥合锻智能制造股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
发布人：合锻智能 发布时间：2017/04/21 10:41:44
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-016
合肥合锻智能制造股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 本次会议是否有否决议案： 无
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1、出席会议的股东和代理人人数 |
8 |
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2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） |
221,420,100 |
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3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） |
49.6236 |
1、公司在任董事人，出席人，张金董事因公未出席本次会议；
2、公司在任监事人，出席人；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
221,420,100 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
221,420,100 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
221,420,100 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
221,420,100 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
221,420,100 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
221,420,100 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
221,420,100 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
221,420,100 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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|
A股 |
221,420,100 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
221,420,100 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
审议结果： 通过
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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|
A股 |
221,420,100 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
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议案 序号 |
议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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4 |
关于聘用2017年度财务审计机构的议案 |
100 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
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5 |
关于内部控制自我评价报告的议案 |
100 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
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7 |
关于2016年度利润分配方案的议案 |
100 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
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9 |
关于募集资金2016年度使用及存放情况报告的议案 |
100 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
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11 |
关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
100 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
律师：蔡厚明、霍雨佳
2、律师鉴证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效
合肥合锻智能制造股份有限公司
2017年4月21日
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